精华股份第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议顺利召开

8月23日下午，精华股份第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议在公司M01会议室顺利召开。董事长康晴主持会议，公司全体董事、监事出席会议，浙江大学质量管理与绩效研究中心专家组成员陈方亮、王娜老师、公司领导班子成员及相关部门负责人列席会议。

董事会会议审议并通过了《2023年半年度报告》、《2023年半年度利润分配方案》、《关于董事会换届选举董事的议案》、《五年发展战略规划（2024年~2028年）》、《关于民生银行增加授信额度暨关联担保的议案》、《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》六项议案；监事会审议并通过了《关于监事会换届选举监事的议案》等五项议案。

随后，绩效老师王娜对公司五年发展战略规划（2024年~2028年）内容及未来五年具体绩效指标制定作了详细介绍。

会上，康总表示：公司三届董事会及监事会也将期满换届，全体经营班子要继续严格遵守公司“三公、三合、四讲”准则，严格履行各自的责任与义务。针对公司五年发展战略规划，康总提出：公司将进一步调整优化业务重点，要做一家企业高质量发展，员工身心健康、有素养、有责任担当和敬畏之心的健康型企业。公司也将以四“敬”文化为导向，倡导全员学习孔孟之道、博学文化、礼仪文化。

精华股份将在董事会领导下，凝心聚力加快开创公司高质量发展新局面！